Прокуратурой Выселковского района пресечено незаконное осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации

Прокуратурой Выселковского района проведена проверка соблюдения налогового законодательства.

Установлено, что жительница района, зная о том, что осуществление банковских операций возможно только на основании лицензии, выдаваемой Банком России, в 2016-2017 г.г. организовала схему проведения незаконных банковских операций.    

Для осуществления своих преступных действий она побудила двоих лиц зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя якобы для организации автомобильных перевозок.

Однако открытые для коммерческой деятельности расчетные счета использовала для осуществления незаконных финансовых операций по обналичиванию денежных средств различных заинтересованных юридических и физических лиц, находящихся в Москве и Московской области.

Операции производились по поддельным распоряжениям о переводе денежных средств с удержанием комиссии от сумм, отправленных клиентам.

Сумма преступного дохода в виде комиссионных вознаграждений превысила 4,9 млн рублей.

По материалам прокурорской проверки территориальным отделом СКР по краю возбуждено и расследуется уголовное дело по  ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Санкция указанной статьи предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.

Ход и результаты расследования поставлены прокуратурой района на контроль.

 

 

Сводный план проверок